Si Alexey Efimovich Frenkel ay isang kilalang Russian financier na namuno sa board ng VIP-bank OJSC. Noong 2007, siya ay inaresto sa hinalang nag-utos ng pagpatay kay Andrei Kozlov. Hinatulan ng labing siyam na taon sa bilangguan. Isasaalang-alang ng artikulong ito ang isang maikling talambuhay ng bangkero.
Kabataan
Si Alexey Frenkel ay ipinanganak sa Moscow noong 1971. Ngunit pagkatapos ay lumipat ang buong pamilya sa maliit na bayan ng Volsk (rehiyon ng Saratov). Doon pa rin nakatira ang mga magulang ni Aleksey Efimovich, nagtuturo ng kimika sa isang paaralang militar. Sa Volsk, tanging mga magiliw na salita ang nagsasalita tungkol sa pamilyang Frenkel.
Aleksey ay nag-aral sa paaralan bilang 2. Naaalala siya ng mga guro bilang isang tahimik, mahinhin at hindi nakikipaglaban na bata. Bilang karagdagan, si Frenkel ay nagtataglay ng pagkamausisa at isang matalas na pag-iisip. Bago pumasok sa paaralan, alam na ni Alexey kung paano magsulat, magbasa, maglaro ng chess at alam na alam ang matematika. At sa ikapitong baitang, ang batang lalaki ay gumawa ng mga pagsusulit para sa mga nag-aral sa ikasampu. Paminsan-minsan, nag-aayos siya ng isang uri ng pagsusulit para sa mga guro, nagtatanong ng mahihirap na tanong, ang mga sagot na kailangan nilang hanapin sa silid-aklatan.
Trabaho
Noong 1992, nagtapos si Alexey Frenkel mula sa Faculty of Economics ng Moscow State University at agad na nakakuha ng trabaho sa Russian Joint-Stock Bank. Pagkalipas ng isang taon, lumipat ang binata sa institusyong pinansyal ng Neftyanoy, kung saan siya ay naging pinuno ng departamento ng pera. Noong 1994-1995, kinuha ni Frenkel ang post ng deputy chairman ng board ng bangko. Kasabay nito, gumanap siya bilang punong accountant.
VIP Bank
Noong 2000 dumating si Alexey Frenkel sa institusyong pinansyal na "Viza". Kasunod nito, pinalitan ito ng ekonomista ng VIP Bank, na sumali sa board at board of directors. Nais din ni Alexey Efimovich na isama ang institusyong ito sa bilang ng mga kalahok sa DIS (sistema ng seguro sa deposito). Ngunit nakatagpo siya ng matinding pagtutol sa katauhan ni Andrey Kozlov (Deputy Chairman ng Central Bank of the Russian Federation).
Sa kalagitnaan ng 2006, dahil sa mga paglabag sa batas, binawi ang lisensya ng VIP-Bank. Iniulat ng ilang media na sa oras na ito ang lahat ng mga kliyente ng institusyong pinansyal ay inilipat na sa serbisyo ng Europrominvest. Ayon sa SmartMoney magazine, ang huli ay bahagi ng "Frenkel empire" - isang bilang ng mga institusyon ng kredito na tumulong sa mga negosyante na maglabas ng pera.
Europrominvest
Noong 2005 naging interesado ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa bangkong ito. Pagkatapos ang mga inspektor ay hindi nasiyahan sa mga dokumento para sa cash na natagpuan sa sasakyan ng koleksyon at cash desk. Ngunit hindi sila naglapat ng mga parusa sa Europrominvest. Ayon sa SmartMoney magazine, sinubukan ni Alexey Frenkel na ibenta ang institusyon sa isang Israeliinstitusyon ng kredito Apoalim Bank, ngunit pinigilan ni Andrei Kozlov ang transaksyong ito.
Noong Nobyembre 2006, binawi ng Deputy Chairman ng Central Bank ang lisensya ng Europrominvest. Ang pangunahing dahilan para dito ay ang paglipat ng 38 bilyong rubles ng mga kliyente ng institusyong ito "bilang bahagi ng mga transaksyon ng isang kahina-hinala na kalikasan." Pagkatapos ng mga kaganapang ito, nagpasya si Aleksey Efimovich na kasuhan ang SmartMoney magazine para sa libelo. Ang isang press release na inilabas ng VIP Bank ay nagbigay-diin na walang Frenkel empire, at ang kapatid ng financier ay nagtrabaho sa Europrominvest.
Ang pagpatay sa Deputy Chairman ng Bangko Sentral
Noong Setyembre 2006, isang pagtatangka ang ginawa kay Andrei Kozlov. Namatay siya makalipas ang isang araw sa ospital. Ang kanyang driver na si Alexander Semyonov ay namatay din. Sa katotohanan ng pagpatay, ang Opisina ng Prosecutor General ng Russian Federation ay nagbukas ng kasong kriminal sa ilalim ng artikulo 105 (bahagi 2).
Pagkalipas ng isang buwan, pinigil ang mga sinasabing pumatay. At noong Nobyembre-Disyembre, ang isang bilang ng mga suspek, na, ayon sa imbestigasyon, ay mga tagapamagitan sa pagitan ng salarin at customer ng krimen. Sa pagtatapos ng taon, inihayag ni Yuri Chaika na nalutas na ang kaso ng pagpatay kay Kozlov.
Aresto
Enero 11, 2007 Sinabi ng Opisina ng Prosecutor General sa media ang tungkol sa pagpigil sa customer sa kurso ng mga hakbang sa pagpapatakbo at pagsisiyasat. Sa isang panayam sa channel ng Rossiya, hindi ibinukod ni Chaika ang posibilidad na arestuhin ang ilan pang taong sangkot sa krimen sa malapit na hinaharap. Sa parehong araw, sinabi ng isang abogado ng isang banker na nagngangalang Igor Trunov na ang kanyang kliyente ay itinuturing na customer. Si Alexei Frenkel ay dinala sa kustodiya. Enero 12 MoscowAng Basmanny Court ay nagbigay ng permit para sa detensyon kay Liana Askerova, na, ayon sa imbestigasyon, ay nauugnay sa mga istrukturang pinansyal at pinaghihinalaang may kinalaman sa krimen. At pagkaraan ng tatlong araw, nagpasya ang parehong institusyon na arestuhin si Frenkel. Nabanggit ng pahayagan ng Kommersant na itinuturing ng korte na hindi katanggap-tanggap na iwanan si Aleksey Efimovich nang buo, dahil maaari niyang sirain ang lahat ng ebidensya sa kaso at maglagay ng presyon sa mga saksi. Ang akusasyon ni Frenkel ay batay lamang sa testimonya ni Askerova. Paulit-ulit na sinasabi ng abogado ng financier na sadyang sinisiraan ng dalaga ang kanyang kliyente.
Mga Kasabwat
Ayon sa imbestigasyon, tinulungan ni Askerova si Frenkel sa paghahanap ng mga assassin. Ang batang babae mismo ay hindi masyadong sanay sa gayong mga bagay, kaya't bumaling siya kay Boris Shafray (negosyante ng Ukraine). Sa turn, ang negosyante ay nagpunta sa Bohdan Pogorzhevsky (kinatawan ng mga kriminal na istruktura sa lungsod ng Lugansk). At nakakuha na siya ng tatlong mamamatay para sa limang libong dolyar - sina Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad at Alexei Polovinkin. Noong panahong iyon, nagtrabaho sila ng part-time sa kabisera bilang private driver. Ang tatlo ay walang karanasan na mga kriminal, kaya nag-iwan sila ng maraming bakas sa pinangyarihan ng pagpatay, kung saan pinuntahan sila ng mga pulis. Sumang-ayon ang mga pumatay na makipagtulungan at ibinigay si Pogorozhevsky, na itinuro ang opisina ng tagausig kay Shafrai.
Hindi tumestigo ang nakakulong na negosyante at nagdeklarang inosente siya sa kaso. Gayunpaman, si Askerova, nang malaman ang tungkol sa pag-aresto kay Boris, ay nagsimulang maghanap ng isang abogado para sa kanya, na nakakuha ng atensyon ng mga investigator. Pagkatapos ng kanyang pag-aresto, siyasinabi sa mga operatiba tungkol sa kostumer ng pagpatay - Frenkel.
Mga singil sa pag-file
Ayon sa mga ulat ng media, ganap na itinanggi ni Alexey Efimovich ang kanyang pagkakasangkot sa mga contract killings. Itinuring niya ang pagkakasangkot ng kanyang tao sa kasong ito na "isang probokasyon ng Bangko Sentral laban sa isang malakas na kalaban." Bilang karagdagan, iniugnay ng financier ang kanyang pag-aresto sa isang pagdinig sa korte na nakatakda sa Enero 15 tungkol sa pagbawi ng lisensya mula sa VIP Bank.
Noong unang bahagi ng 2007, si Alexei Frenkel ay kinasuhan ng pag-oorganisa ng pagpatay sa Deputy Chairman ng Central Bank. Ayon sa channel ng NTV, ang pangunahing motibo ng financier ay paghihiganti kay Kozlov para sa pagbawi ng mga lisensya mula sa Sodbiznesbank at VIP Bank. Diumano, pagkatapos ng pagsasara ng mga institusyong ito para sa money laundering, ang financier na nakibahagi sa kanilang paglikha ay dumanas ng multi-bilyong dolyar na pagkalugi.
Mga Tala ni Alexei Frenkel
Noong Enero 2007, iniulat ni Kommersant ang mga plano ng bangkero na gumawa ng mga akusasyon ng katiwalian laban sa ilang opisyal ng Bangko Sentral. Nais ni Alexey Efimovich na gawin ito bago pa man siya maaresto, ngunit wala siyang oras. Nakatanggap ang pahayagan ng liham mula kay Frenkel, kung saan inakusahan ng financier ang mga empleyado ng Central Bank (nang hindi nagbibigay ng mga pangalan) ng paglalaba ng pera sa panahon ng mga paglilitis sa pagkabangkarote ng Panemstroybank, Roskomveteranbank, gayundin ng Regional Perspective at BBC na mga bangko.
Ayon kay Aleksey Efimovich, ang Bangko Sentral “…nag-aayos ng medyo kumikitang merkado ng pag-cash. Naaawa siya sa mga nagsasagawa ng operasyong ito at regular na nagbabayad. At ang mga tumatanggipumunta sa panel - parusahan. Ayon kay Frenkel, sadyang nilikha at pinanatili ng Central Bank ang ilusyon na ang karamihan sa mga bangko ng Russia ay nakikibahagi sa money laundering. Ginawa ito sa layuning buksan ang merkado ng Russia sa mga dayuhang institusyon at higit pang mag-withdraw ng bilyun-bilyong dolyar sa ibang bansa.
Sa pagtatapos ng parehong buwan, nagpadala ang bayani ng artikulong ito ng liham na "Sa mga bantay at pangangasiwa" kay Kommersant. Ang tag-araw ng 2006 ay kung kailan, ayon sa ilang mga mapagkukunan, isinulat ito ni Aleksey Frenkel. Ang katiwalian sa pagbabangko sa sistema ng seguro sa deposito at ang Bangko Sentral ay naging mga pangunahing kaisipan ng mensahe. Inilarawan din ng financier ang mga paraan ng pagbibigay ng suhol sa pangangasiwa ng Bangko Sentral. Sa katunayan, sa teksto ng tala, pinangalanan ni Aleksey Efimovich ang mga pangalan ng ilang opisyal na pinaghihinalaan niyang gumawa ng mga krimen. Ito ay si Andrey Kozlov, dating pinuno ng departamento ng paglilisensya na si Mikhail Sukhov at representante na tagapangulo para sa pakikipag-ugnayan kay Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Batay sa sulat ni Frenkel, napagpasyahan ni Kommersant na ang layunin ng financier ay hindi partikular na mga akusasyon, ngunit mga indikasyon ng mga sistematikong pagtanggal sa pangangasiwa sa pagbabangko na humahantong sa katiwalian. Iniulat din ng publikasyon na ang Bangko Sentral ay tumangging magkomento sa mga paksang may kaugnayan sa mga akusasyon ng bayani ng artikulong ito at katiwalian.
Dapat tandaan na ang mga sulat ni Alexei Frenkel ay naging iskandalo kaagad pagkatapos mailathala. At ayon sa tagapagpahiwatig na ito, ang ikatlong mensahe na pinamagatang "Kaninong mga bangko ka?" naputol ang naunang dalawa. Inilathala ito sa media noong Pebrero 6, 2007. Sa tala, inihayag ni Aleksey Efimovich ang mga functionaries ng Central Bank na naglilingkod sa mga interes ng mga grupo na nakikibahagi sa pag-cash out ng mga pondo. ATang paglalathala ng mensahe ay kulang sa mga pangalan ng mga bangko at apelyido - pinalitan sila ng mga mamamahayag ng mga inisyal. Ngunit gayunpaman, madaling malaman kung sino ang nagtatago sa ilalim nila (halimbawa, ang pinatay na si Kozlov ay lumitaw sa tala bilang "A. A. K."). Ang liham na ito, tulad ng naunang dalawa, ay ipinasa sa press ni Alexei Mamontov, pinuno ng Interbank Currency Association (Moscow). Kasabay nito, binigyang-diin niya na ang tekstong ito ay pinutol mula sa unang dalawang mensahe, na ginawa batay sa kawalan ng kakayahang kumpirmahin ang mga akusasyon.
Sentence
Noong Marso 1, 2007, ang Opisina ng Prosecutor General ng Russian Federation ay nag-aplay sa Basmanny Court na may kahilingan na palawigin ang pag-aresto sa suspek. Inutusan ni Aleksey Frenkel (isang bangkero) ang kanyang abogado na magpetisyon para sa kanyang paglipat sa isa pang pre-trial detention center. Ang katotohanan ay pagkatapos ng ilang publikasyon sa media, isang tunay na banta ang bumungad sa buhay ng isang bangkero. Pinagbigyan ang kahilingan ni Frenkel. Hindi nagtagal, inilipat ang financier sa Matrosskaya Tishina detention center.
Noong Mayo 2007, natapos ang imbestigasyon sa pagpatay kay Andrei Kozlov. Ang anim na nasasakdal ay binigyan ng pagkakataon na maging pamilyar sa lahat ng mga materyales ng kasong kriminal, na may bilang na animnapung volume.
Noong Nobyembre 2008, ang bayani ng artikulong ito ay sinentensiyahan ng labing siyam na taon sa bilangguan. Iba pang mga nasasakdal ay nakatanggap ng iba't ibang termino - mula anim na taon hanggang buhay. Makalipas ang labindalawang buwan, tinanggihan ng korte ang apela sa cassation ng financier, at nagkabisa ang hatol. Sa ngayon, si Aleksey Efimovich Frenkel ay nagsisilbi ng sentensiya sa isang mahigpit na kolonya ng rehimeng FKU IK-8 sa lungsod ng Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomouscounty). Ilalabas ang banker sa katapusan ng 2027.
Pribadong buhay
Frenkel Alexey, na ang talambuhay ay ipinakita sa itaas, ay nanirahan sa isang sibil na kasal kasama ang isang batang babae na nagngangalang Larisa (nabanggit sa reklamo ng mga abogado ng financier tungkol sa mga paglabag sa pambatasan na ginawa sa paghahanap ng kanyang apartment). Walang anak ang mag-asawa.
